民政部


民政部关于转发海南省机构编制委员会海南省民政厅《关于农村社会养老保险机构问题的通知》的通知
民政部


各省、自治区、直辖市民政厅（局），各计划单列市民政局：
为进一步建立健全农村社会养老保险管理体制，海南省机构编制委员会、民政厅结合本省实际，联合下发文件，对各市、县及乡（镇）农村养老保险机构的审批、机构的名称、性质、规格和人员编制、配备要求等作了具体规定，明确了隶属关系，解决了各级农村养老保险机构的设置问
题，值得借鉴。现将海南省机构编制委员会、海南省民政厅《关于农村社会养老保险机构问题的通知》转发给你们，供参考。

海南省机构编制委员会、海南省民政厅关于农村社会养老保险机构问题的通知
琼编字〔1995〕8号 1995年1月20日
各市、县机构编制委员会办公室，民政局：
为了进一步建立健全我省农村社会养老保险体制，适应农村社会养老保险事业的发展，根据国家民政部门民办函〔1994〕63号和国家劳动部、人事部、民政部联合下发的劳部发〔1994〕349号文件精神，结合我省实际，现将农村社会养老保险机构的有关问题通知如下：
一、在1991年我省部分市、县进行农村社会养老保险试点的基础上，从1995年开始全面铺开。各市、县，各乡（镇）要尽快建立起农村社会养老保险机构。其机构名称为“××市（县）农村社会养老保险局”、“××乡（镇）农村社会养老保险站”；机构性质应为事业单位；
机构规格一般比同级政府工作部门低半格；人员编制按以下标准掌握：市县保险局，农业人口在30万人以下的，管理人员控制在6名以内。在此基础上，每增加10万人口增配1名管理人员。乡镇保险站，原则上每站配1名专职管理人员，人口较多，管理任务较重的可增加1名。实有人
员的配备，各市县要根据实际工作业务进展情况逐步到位，不要一次配齐。
二、各市、县农村社会养老保险机构，由同级政府民政部门领导，业务上接受省民政厅的指导。
三、按机构编制分级管理的原则，各市、县农村社会养老保险的机构编制事宜，报同级机构编制部门审批。
特此通知。



1995年2月28日
简述洗钱犯罪预防的几点意见

王胜宇


　　洗钱犯罪与其上游犯罪相互交错，互为条件。如果上游犯罪的非法所得不能被清洗，那么犯罪的经济目的也就无法实现。因此，洗钱能否成功，客观上成为能否实现其上游犯罪的实施的必要条件。世界各国越来越重视利用刑事、民事和行政等诸方面规范体系加强对洗钱犯罪的预防。主要措施有:
　　一、密切追踪、熟练掌握洗钱犯罪的作案手法和规律特点。这是对其有效防范打击的基础和前提。
　　二、金融机构要加强防范。所有的金融机构均应建立对客户的身份识别和证件留存制度，杜绝匿名帐户和假帐户;客户在存款或进行任何金融交易时，金融机构应要求他们提交真实的身份证明文件和住址;对于一切复杂的、不寻常的和大数额的交易应当特别注意其背景、目的和来源;在发现和怀疑某些非法资金来源于非法活动或可疑时，应免除金融机构及其职员为客户保密的义务，反之应向执法机关及时报告。
　　三、完善立法，加强法律监督。
　　四、建立情报信息资料库，加强国际情报信息交流。欧美各国均重视加强防范洗钱犯罪的情报信息的收集。美国财政部已建立了利用计算机技术来分析、研究货币报告的联邦数据库，国际刑警组织也设有专门机构并掌握洗钱犯罪的情报。由此，我国也应建立自己的的情报资料库，并与国际情报网相联，以更有效地遏制洗钱犯罪。
　　五、加强国际合作。鼓励各国签定和加入含有反洗钱条款的双边或多边司法协助条约或反洗钱条约;通过刑事司法协助或者警察、海关之间的合作，互通情报，相互为查处洗钱案件提供便利，通过必要的立法将洗钱犯罪列为可引渡的犯罪。
　　目前，美、俄、意等国家正在联合行动，打击洗钱犯罪。这些国家还研制出一种追踪电脑洗钱的设备。这种技术主要是用人造间谍来监视电脑，当数以百万计的交易正在进行时，能测出哪些交易有可能是在洗钱。另外，国际刑警组织、国际货币基金组织、国际麻醉品控制委员会等国际性组织，都在积极采取相应的对策和措施，加强对国际性洗钱犯罪的防范和打击。


北安市人民法院 王胜宇